Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Der er i notatet fulgt op på følgende områder:
- Erhvervsministeriets og Skatteministeriets initiativer til at styrke kontrolindsatsen over for de forpligtede virksomheder, herunder arbejdet med at gøre risikoscoremodellerne bedre og øge antallet af inpektioner
- Erhvervsministeriets og Skatteministeriets initiativer til at styrke vejledningsindsatsen over for de forpligtede virksomheder og udfaldet af Erhvervsministeriets dialog med Advokatrådet om revidering af Advokatrådets vejledning
- Hvidvasksekretariatets arbejde med at udvikle og opgradere screeningsmodellen og udviklingen i antallet af efterforskningsoplæg
- Myndighedernes initiativer til at sikre feedback til Hvidvasksekretariatet om brugen af videregivelserne, herunder om der er stillet krav til PET’s feedback
- Hvidvasksekretariatets arbejde med at give konkret feedback til de forpligtede virksomheder.
Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:
- Erhvervsstyrelsens arbejde med at styrke sin kontrolindsats over for de forpligtede virksomheder ved at forbedre risikoscoremodellerne
- Hvidvasksekretariatets arbejde med at udvikle en opgraderet screeningsmodel.
Hele notatet (PDF) Følg sagen