Notat om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

• Erhvervsstyrelsens arbejde med at styrke sin kontrolindsats over for de forpligtede virksomheder ved at forbedre risikoscoremodellerne
• Hvidvasksekretariatets arbejde med at udvikle en opgraderet screeningsmodel. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen